Партнерам "криптокинов" грозит судебный иск
Уголовное преследование за мошенничество в отношении лиц, связанных с несостоявшейся финансовой пирамидой
Руя Игнатова, соучредитель OneCoin, до сих пор не поймана международными правоохранительными органами. В то время как ее брат уже давно сидит в тюрьме, трое сообщников, причастных к этой криптовалютной финансовой пирамиде, недавно предстали перед судом в Федеративной Республике Германия. Их обвинили в совершении ряда мошенничеств, включая отмывание денег и многочисленные банковские преступления.
Афера с OneCoin: Партнеры криптокоина предстали перед судом
Глобальная финансовая пирамида OneCoin, созданная в 2014 году, долгие годы работала под видом честного криптовалютного проекта. После ее краха правоохранительные органы, в первую очередь Федеральное бюро расследований США (ФБР), заявили, что ее клиентов неоднократно вводили в заблуждение, представляя им ложные бизнес-концепции. Следователи также установили, что все средства поступали от новых пользователей, присоединявшихся к этой преступной схеме. Таким образом, выплаты и заработок одних участников зависели от вкладов других, привлеченных перспективой пассивного заработка.
Основатели OneCoin совершили грандиозное мошенничество и обманули более 3 миллионов инвесторов со всего мира на сумму около 4 миллиардов долларов! Представленный ими рост стоимости никчемной криптовалюты, принадлежащей этому проекту, был полностью ложным, а сам процесс майнинга, по оценке ФБР, был лишь симуляцией.
Болгарско-немецкая бизнесвумен, прозванная "Cryptoqueen", продолжает скрываться от правоохранительных органов уже несколько лет. Ордер на ее арест был выдан в 2017 году. В последний раз Игнатову видели путешествующей на самолете из Болгарии в Грецию. С тех пор ее больше никто не встречал, и неизвестно, где она находится в настоящее время.
В середине 2022 года Игнатова была включена в печально известный список самых разыскиваемых преступников ФБР. За любую информацию, которая приведет к поимке этой женщины, американское правоохранительное ведомство в настоящее время предлагает вознаграждение в размере 100 000 долларов.
Хотя местонахождение соучредителя OneCoin до сих пор неизвестно, судебные органы вышли на ее партнеров, участвовавших в этом впечатляющем мошенничестве. 18 октября того же года немецкий суд открыл уголовное производство, связанное с этой схемой Понци.
Трем сообщникам Руи Игнатовой были предъявлены обвинения в отмывании денег, многочисленных мошенничествах и, кроме того, в банковских преступлениях. В эту группу входил адвокат, который якобы способствовал переводу 19,7 миллионов долларов из аферы OneCoin на Каймановы острова. Эти средства впоследствии должны были быть направлены на покупку двух роскошных квартир в Лондоне. Два других человека, привлеченных к суду, - это супружеская пара, которая в течение года управляла частью средств, принадлежащих клиентам OneCoin, в размере 320 миллионов евро.
