Решение по делу Bitconnect уже вынесено. Некоторые инвесторы получат свои деньги обратно

Система правосудия помогает пострадавшим членам криптовалютного сообщества.

Министерство юстиции США (Минюст) объявило о судебном решении по делу жертв мошенничества, связанного с инвестиционной программой Bitconnect. Некоторые из пострадавших инвесторов получат 17 миллионов долларов в качестве реституции.

Решение суда по делу Bitconnect

12 января окружной суд США по Южному округу Калифорнии вынес решение по делу о мошеннической схеме создателей криптовалютной инвестиционной платформы под названием Bitconnect. Согласно заявлению, опубликованному Министерством юстиции (Минюст), часть похищенных средств было решено вернуть примерно 800 людям, пострадавшим от мошенничества. Часть средств будет направлена этой группе инвесторов на общую сумму 17 миллионов долларов США.

В заявлении Минюста говорится, что Bitconnect была криптовалютной платформой, созданной для рекламы собственной технологии, включая протокол "Bitconnect Trading Bot" и "Volatility Software". Как обещали владельцы платформы, они должны были гарантировать участникам программы процентный доход от их инвестиций.

Мошенники заявляли о возврате среднедневной сложной процентной ставки в размере 1% или 3 700% годовых. Как выяснилось, платформа с самого начала работала как "хрестоматийная схема Понци", заявили в Министерстве юстиции.

Проект был запущен в 2016 году, а два года спустя платформа была признана банкротом после того, как были похищены средства на сумму 2,4 млрд долларов, собранные от более чем 4 000 человек в 95 странах.

Официальный основатель Bitconnect - Сатиши Кумбхани - был обвинен Министерством юстиции в феврале прошлого года. В отношении него также ведется отдельное расследование индийскими властями. Однако его местонахождение до сих пор остается неизвестным.

Ключевой американский промоутер Bitconnect - Гленн Аркаро - в сентябре 2021 года признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям в участии в заговоре с целью обмана инвесторов. Суд обязал его возместить жертвам аферы 24 миллиона долларов.

По данным Министерства юстиции, Аркаро и его сообщники использовали около 15% средств инвесторов Bitconnect для "сливного" фонда, который приносил выгоду его владельцу и другим промоутерам.

16 сентября 2022 года Аркаро был приговорен к 38 месяцам тюремного заключения за участие в мошенническом сговоре, который представлял собой Bitconnect.