Сотруднику OneCoin грозит 40 лет тюрьмы после экстрадиции в США
Болгарской женщине предъявлены обвинения в связи с криптовалютным мошенничеством, стоимость которого превысила 4 млрд долларов.
Согласно информации, обнародованной Министерством юстиции США, сотруднице компании OneCoin были предъявлены обвинения в связи с ее участием в масштабной афере. Эта афера была создана в 2014 году с использованием криптовалюты в качестве механизма работы. Компания, контролировавшая этот проект, базировалась в Софии, Болгария. Экстрадированная Ирина Дилкинская, работавшая в OneCoin, отмывала миллионы долларов в качестве главы юридического отдела, помогая основателям этой мошеннической финансовой схемы осуществлять свои преступные планы.
Сотруднику OneCoin грозит 40 лет тюрьмы
Министерство юстиции США объявило вчера, что болгарской женщине были предъявлены обвинения в участии в многомиллиардной финансовой пирамиде OneCoin, и что она была экстрадирована из Болгарии в США.
Ирина Дилкинская была вовлечена в масштабную аферу, которая стоила инвесторам по всему миру более 4 миллиардов долларов. Эта авантюра поощряла покупку специально созданной криптовалюты. Однако на самом деле она имела признаки финансовой пирамиды. Это было связано с тем, что средства, полученные от новых людей, распределялись между предыдущими участниками схемы.
Обвиняемая гражданка Болгарии якобы возглавляла юридический отдел OneCoin. Фактически она помогала руководству отмывать деньги через подставные компании. По словам прокурора США, Ирина Дилкинска была вовлечена в масштабный план с миллионами жертв и миллиардами долларов ущерба. Теперь, скорее всего, она понесет ответственность за свои действия.
Заместитель директора ФБР Майкл Дж. Дрисколл заявил, что женщина, о которой идет речь, помогла Марку Скотту отмыть около 400 миллионов долларов, а когда получила информацию об аресте своего сообщника, уничтожила уличающие ее документы.
Криптовалютная афера
OneCoin функционировала как MLM-сеть, члены которой получали деньги за привлечение других людей для покупки "криптовалютных пакетов". У этой компании не было никакого реального продукта, а средства, полученные от новых людей, выплачивались более старым участникам схемы.
В октябре 2017 года Руджа Игнатова также была обвинена в мошенничестве, связанном с проектом OneCoin. Ее называли CryptoQueen, а затем в том же году она бесследно исчезла. В последний раз ее видели в Афинах, Греция. В июне 2022 года она была включена в список 10 самых разыскиваемых ФБР. Правоохранительные органы США предложили вознаграждение в размере 100 000 долларов за информацию, ведущую к ее аресту.
