Криптовалютный кредитор Nexo заплатит штраф в размере 45 миллионов долларов

Известная платформа, специализирующаяся на цифровых валютах, вынуждена рассчитаться с американскими регуляторами.

Криптовалютный кредитор Nexo Capital был обвинен в продаже незарегистрированных ценных бумаг через свой продукт Earn Interest. Компания заключила мировое соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), согласившись прекратить работу сервиса и выплатить штраф в размере 45 миллионов долларов. Кроме того, власти Болгарии обвинили эту платформу в том, что она способствует незаконной деятельности, такой как отмывание денег и финансирование терроризма.

Криптовалютный кредитор заключил соглашение с SEC

В четверг, 19 января, Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила компании Nexo Capital обвинение в продаже незарегистрированных ценных бумаг через ее продукт "Earn Interest". Эта платформа предлагала зарабатывать проценты на кредитах, выданных в криптоактивах.

Вышеупомянутая платформа решила не вступать в борьбу с SEC. Представители Nexo Capital пошли на мировое соглашение, по которому компания должна выплатить штраф в размере 22,5 млн долларов и дополнительно заплатить еще 22,5 млн долларов. В общей сложности, таким образом, оштрафованная компания должна выплатить целых 45 миллионов долларов.

Но это еще не все. В рамках урегулирования Nexo согласилась прекратить предложение своего продукта "Earn Interest". Директор по правоприменению SEC Гурбир С. Грюал подчеркнул, что криптовалютные активы не освобождаются от соблюдения федеральных законов о ценных бумагах.

Этот вопрос также прокомментировал председатель SEC Гэри Генслер. Он отметил, что компания Nexo обвиняется в том, что "не зарегистрировала свой розничный криптовалютный продукт перед тем, как предложить его публике, обойдя основные требования к раскрытию информации, призванные защитить интересы инвесторов".

Earn Interest действовал с июня 2020 года по сентябрь 2022 года. Несколько штатов США выступили за то, чтобы Nexo прекратила эту деятельность, утверждая, что платформа продает незарегистрированные ценные бумаги.

Болгарские власти атакуют Nexo

Похоже, что у компании Nexo Capital выдалась тяжелая неделя. В минувшее воскресенье власти Болгарии опубликовали информацию о том, что у них есть доказательства того, что эта платформа использовалась для незаконной деятельности, включая отмывание денег и финансирование терроризма. Однако криптовалютный кредитор решительно отрицает эти обвинения.