Binance под пристальным вниманием властей США. Обходит ли крупнейшая в мире криптовалютная биржа санкции, введенные против Российской Федерации?
Криптовалютный гигант может столкнуться с серьезными проблемами в США.
Крупнейшая криптовалютная биржа - Binance - недавно стала объектом многочисленных нападок со стороны Министерства юстиции США (DoJ). Сейчас платформа, возглавляемая Чанпенгом Чжао, находится под интенсивным расследованием в связи с нарушениями санкций, наложенных на ее клиентов из Российской Федерации. Тема обслуживания российских инвесторов платформами по торговле цифровыми валютами все чаще появляется в американских СМИ. Стоит добавить, что Binance - не единственная организация, которую американские чиновники обвиняют в подобной деятельности.
Обходит ли Binance санкции США?
Согласно отчету, опубликованному 5 мая Bloomberg, Министерство юстиции США (DoJ) предприняло интенсивные меры контроля в отношении биржи Binance. Это напрямую связано с проводимым расследованием, цель которого - определить, не нарушила ли эта организация американские правила в связи с санкциями, наложенными США на граждан Российской Федерации после вооруженного нападения на Украину.
Расследование, которое классифицировано как вопрос национальной безопасности, ведется одновременно с расследованием деятельности биржи Binance, проводимым отделом уголовного розыска. Среди прочего, вышеупомянутая криптовалютная организация сталкивается с серьезными обвинениями в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег (AML).
В связи с серией расследований, проведенных официальными лицами США, в апреле 2022 года компания Binance ограничила предоставление своих услуг гражданам Российской Федерации, находящимся под санкциями. Согласно данным, просочившимся в открытый доступ, биржа продолжала работать в восточных районах, допуская только юридических и физических лиц, не подпадающих под западные санкции.
Компания уже выступила с заявлением по поводу отчета Bloomberg, в котором сообщила, что все западные санкции, наложенные на Россию и ее граждан, соблюдаются. То же самое касается и всех протоколов Know Your Customer (KYC). Компания заявила, что они соответствуют протоколам традиционного банковского обслуживания. В этом контексте Binance заявила, что все пользователи платформы подлежат проверке личности, а также места проживания.
"Наша новая клиентская политика предусматривает нетерпимое отношение к двойной регистрации, анонимным личностям и неясным источникам денег", - поясняет Binance.
Bloomberg также опубликовал информацию о том, что Binance якобы провела ряд переговоров с Министерством юстиции по поводу предполагаемых обвинений в том, что биржа нарушила предыдущую версию санкций против Ирана.
Binance - не единственная криптовалютная биржа, у которой есть проблемы с нарушением санкций
Американские следователи интенсивно проверяют, все ли организации, связанные с торговлей цифровыми валютами, поддерживают соблюдение санкций, введенных Соединенными Штатами. Здесь стоит добавить, что Binance - не единственная платформа, которая борется с обвинениями в тайном обслуживании инвесторов из Российской Федерации.
Недавно биржа цифровых валют Polonie была вынуждена выплатить штраф в размере 7,6 млн долларов в рамках урегулирования с Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. Речь шла о нарушениях санкций против Крыма, Кубы, Ирана, Судана и Сирии.
